新莱福(301323) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-075 广州新莱福新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12月3日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会 的议案》，公司决定于2025年12月22日（星期一）召开2025年第四次临时股东会。现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集程序符合有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月22日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年12月22日（星期一）上午9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日9:15— ...