瑞立科密(001285) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-019 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月4 日召开2025年第二次临时股东会和公司2025年第一次职工代表大会，选举产生了 公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了 第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管 理人员和证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如 下： 一、第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事：张晓平先生（董事长）、黄万义先生（副董事长）、张佳睿女 士、余锦瑞女士、龙志能先生、向升先生（职工代表董事） 独立董事：丰兵华先生、王成方先生、纪智慧先生 公司第五届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三 年。公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分 ...