斯迪克(300806) - 董事会议事规则

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切 实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 其他现行有关法律法规和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并向股东会报告工 作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第四条 董事会成员中应当包括三分之一以上的独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士。所称会计专业人士是指至少符合下列条件之一的人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 董事会设董事 ...