斯迪克(300806) - 外派董事管理办法

第三条 公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将 其管理职能延伸至控股（参股）子公司和控股（参股）的其它实体。董事会各专 门委员会按其职责，检查监督公司外派董事活动的规范性、合法性。公司计划财 务部负责收集整理对外投资企业须公开披露的财务信息，具体实施对外投资企业 的财务监督、对控股（参股）子公司和控股（参股）的其它实体的财务审计；公 司董事会办公室负责外派董事的日常管理工作，并负责履行信息披露义务。 第二章 外派董事的任职资格 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 外派董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，加强公司治理，规范公司对外投资行为，切实保障公 司作为法人股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本管理办法（以下简称"办法"）。 第二条 本办法所指的"外派董事"，是由公司董事会按本办法规定的程序， 向公司控股（参股）、参股子公司或者控股（参股）、参股的其它实体委派董事。 外派董事代表公司行 ...