斯迪克(300806) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-079 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开， 会议通知于 2025 年 12 月 1 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长 金闯先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部 分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司不再设监事会及监事 ...