义翘神州(301047) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-043 北京义翘神州科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。经第三届全体董 事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以电话、口头等方式 向全体董事送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理 人员列席了本次会议。经全体董事共同推举，本次会议由谢良志先生主持，本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举谢良志先生担任公司第三届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...