斯迪克(300806) - 第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-080 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会及监事，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，《江苏斯迪克新材料科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定 也将相应修订。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第五届监事会及各位监 事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。 经审议，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，监事在监事会中担任的职务将自然免除，废止《监事会议 1 事规则》、审议修订《公司章程》的事项，符 ...