斯迪克(300806) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-084 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 ...