美利信(301307) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司第二届董事会 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-054 重庆美利信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召 开了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时 股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第三次 临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东会"），现就本次股东会的相 关事项通知如下： 1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他 人出席现场会议。 2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、公司股东只能选择现场投票 ...