斯迪克(300806) - 关于取消监事会并修订《公司章程》以及修订和制定部分治理制度的公告

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 以及修订和制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-081 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。同日，公司第 五届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司监事会议事规则》将相应废止， 公司各项规章制度中涉及监事、监事会的规定不再适用 ...