斯迪克(300806) - 第五届薪酬与考核委员会第四次会议决议

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届薪酬与考核委员会第四次会议决议 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届薪酬与考 核委员会第四次会议于 2025 年 12 月 1 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 11 月 28 日通过电话和专人送达的方式送达各位委员。本次会议应出 席委员 3 人，实际出席委员 3 人。 会议由召集人独立董事马卫东先生主持，会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议，采用通讯表决方式，会议形 成了如下决议： 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》 委员吴江先生为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回 避表决，其他非关联委员对本议案进项表决。 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2021 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的事项符合有关法律法规及公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。因此薪酬与考核委员会同意公司本次作废 ...