义翘神州(301047) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-045 北京义翘神州科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 1 公司第三届董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举 的公告》及《关于选举职工代表董事的公告》。 二、第三届董事会各专门委员会组成情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和 独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公 司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事 长、各专门委员会委员、并聘任了高级管理人员和证券事务代表，现将有关情况 公告如下： 一、第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表 ...