义翘神州(301047) - 关于选举职工代表董事的公告

北京义翘神州科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，北京 义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开职工 代表大会，经与会职工代表表决，选举王婧女士（简历详见附件）为公司第三届 董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-046 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第二次临时股 东大会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 特此公告。 北京义翘神州科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 1 附件： 王婧女士，1985 ...