派林生物(000403) - 第十届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-053 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议 （临时会议）于2025年12月4日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主 持。本次会议通知于2025年12月2日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席 董事13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治 理准则（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司独立 董事管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（ ...