派林生物(000403) - 董事会战略委员会工作细则

董事会战略委员会工作细则 派林生物 派斯双林生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第二章 战略委员会的产生和组成 第三章 战略委员会的职责权限 第四章 战略委员会的工作程序 第五章 战略委员会的议事规则 第六章 附则 董事会战略委员会工作细则 派林生物 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报告 工作。主要负责研究公司长期发展战略，对重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生和组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中两名为独立董事。 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分之 一以上提名，并由董事会过半数选举产生。经公司董事长、二分之一以上的独立董 事或者全体董事三分之一以上提议，并经董事会过半数表决通过，可以罢免、更换 战略委员会委员。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持委员会会议。战略委员会主任委员不履行或 无法履行职责时，由过半数的战略委员会成员共同推举一名委员召集和主持会议。 第五条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任 ...