燕之屋(01497) - 建议修订公司章程及建议修订股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1497） 建議修訂公司章程 建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鑒 於(i)《到境外上市公司章程必備條款》已於2023年3月31日被廢止，(ii)2023年12月 29日採納的《中華人民共和國公司法》（「中國公司法」）的修訂已於2024年7月1日 生效，(iii)為確保上市公司能夠有效遵守並實施中國公司法的新規定，中國證券 監督管理委員會於2025年3月28日發佈了多項重要文件，包括修訂後的《上市公司 章程指引》及《上市公司股東會規則》，及(iv)香港聯合交易所有限公司證券上市規 則載有擴大無紙化上市機制的規定，董事會建議( ...