燕之屋(01497) - 董事会提名委员会工作细则

XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1497) 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第八條 提名委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為提名 委員會之秘書。 第一條 為完善廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事和 高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱 「《香港上市規則》」）等其他有關規定，公司特設立董事會提名委員會（以下簡稱 「提名委員會」），並制定本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會設立的專門委員會，主要負責對公司董事和高 級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由最少三名董事組成，至少有一名不同性別的成 員，獨立非執行董事佔多數。 第四條 提名委員會委員由董事會主席、二分之一以上獨 ...