燕之屋(01497) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1497） 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為完善廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、 監事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人 民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司章 程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡 稱「《香港上市規則》」）等其他有關規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會（以 下簡稱「薪酬與考核委員會」），並制定本工作細則。 第三條 本工作細則所稱董事是指在公司領取薪酬的所有董事，監事是指在 公司領取薪酬的所有監事，高級管理人員指公司招股章程、中期報告或年報（以 最後者為準）內提及之高級管理人員。公司的董事應負責決定哪些個別人士（一個 或以上）為高級管理人員。高級管理人員可包括公司之附屬公司的董事，以及公 司的董事認為合適的集團內其他分部、部門或營運單位的主管。 第 ...