燕之屋(01497) - 临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 茲通告廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月22日 （星期一）上午十時正假座中國福建省廈門市思明區前埔路188號才子匯22樓舉行臨時 股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情批准（不論有否修訂）下列決議案為本公司 特別決議案： XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1497） 臨時股東大會通告 1. 審閱及批准建議修訂公司章程和建議修訂股東大會議事規則、董事會議事 規則及監事會議事規則（詳情載於通函）。 承董事會命 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 董事長兼執行董事 附註： – 1 – (1) 有關將於本臨時股東大會上批准的決議案詳情，請參閱本公司日期為2025年12月4日的通函（「通 函」）。除文義另有所指外，本臨時股東大會通告 ...