矩阵股份(301365) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于2025年12月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、 刘晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2025年12月1日以电话或电子邮 件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董 事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设和保证募集资金安 全使用的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币55,000万元（含本数）的闲置 募集资金（含超募资金）进 ...