浙江正特(001238) - 第四届董事会第九次会议决议公告

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-046 浙江正特股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场表决的方式召开。为提高决策效率，全体董事同意豁 免本次会议通知时限，会议通知已于 2025 年 12 月 4 日以电话、口头等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集 并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于子公司的持续 发展，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定， 决策程序合法、有效，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大 ...