澳华内镜(688212) - 2025年第四次临时股东大会会议资料

上海澳华内镜股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 证券简称：澳华内镜 证券代码：688212 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 上海澳华内镜股份有限公司 会议资料目录 | 2025 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》 4 | | 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 6 | | 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 7 | | 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 8 | 1 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二五年十二月 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》《上海澳华内镜股 份有限公司股东 ...