五 粮 液(000858) - 第七届董事会2025年第7次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2025 年第 7 次会议，于 2025 年 12 月 5 日以通讯及传阅方式完成对议案的 审议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会 议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：关于 2025 年投资计划年中调整方案的议案 证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 033 号 宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会 2025 年第 7 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第七届董事会 2025 年第 7 次会议决议。 为提升公司投资管理计划性，公司拟根据各投资项目本年度实施 预期进行调整，计划投资项目数量由 19 个调整为 22 个，其中取消项 目 1 个，新增项目 4 个（包括四川五粮液文化旅游开发有限公司增资、 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司无铅水晶玻瓶数智绿色示 范线等项目）；计划投资金额由 25.86 亿元调整为 22.07 亿元。具体 详见 ...