中策橡胶(603049) - 中策橡胶：第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-044 中策橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中策橡胶"）于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。本次会议的会议通 知已于 2025 年 11 月 25 日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合 通讯方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事 11 名，实到 11 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中 策橡胶集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并制定及修订部分公 司治理制度的公告》（公告编号：20 ...