中策橡胶(603049) - 中策橡胶：第二届监事会第九次会议决议公告

1、审议及通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-045 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 5 日在公司 会议室召开第二届监事会第九次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 11 月 25 日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由监 事会主席徐筝女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符 合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。经与会监事认真审议，通过以下议案： 中策橡胶集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事徐筝回避表决。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 中策橡胶集团股份有限公司监事会 2025 年 12 月 6 日 2、审 ...