中策橡胶(603049) - 中策橡胶：关于取消监事会、修订《公司章程》并制定及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-041 中策橡胶集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并制定及修订部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"中策橡胶"）于 2025 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会 暨修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，于 2025 年 12 月 5 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事 会暨修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，公 司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》所规定的监事 会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。公司也将对《公司章程》进行相应修 ...