中策橡胶(603049) - 中策橡胶：关于增补独立董事的公告

基于以上治理结构调整情况，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。经公司第二届董 事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘海宁先生为公司第二届董事会独立 董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董 事会任期届满之日止。刘海宁先生简历详见附件。 刘海宁先生已参加上海证券交易所培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。截至本公告签署日，刘海宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存 在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司独立董事 的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存 在重大失信等不良记录；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等内部制度 ...