清晰医疗(01406) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 股東週年大會通告 茲通告清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月六日（星期 二）上午十時三十分假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期20樓舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以處理下列事項： 普通決議案 – 1 – 1. (A) (i) 重選許勇先生為本公司執行董事； (ii） 重選胡定旭先生為本公司非執行董事； (iii) 重選鄭宇凌女士為本公司獨立非執行董事； (iv) 重選陳剖建博士為本公司獨立非執行董事；及 (v) 重選王勤美教授為本公司非執行董事； (B) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 2. 考慮並酌情通過下列決議案（不論是否經修訂）為本公司普通決議案： 2A. 「動議： 「有關期間」指自通過本決議案當日起至 ...