思特威(688213) - 第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-043 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分内 部治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出。本次会议由董事长徐辰先生召 集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公 ...