王府井(600859) - 王府井2025年第四次临时股东会会议资料

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2025年第四次临时股东会 会议材料 二零二五年十二月二十二日 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年第四次临时股东会 会议议程 一、现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:00 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会 四、会议主持人：董事长白凡先生 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 七、交易系统投票平台的投票时间：2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00。 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2025 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 九、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）审议以下议案 1．关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 2．关于董事会换届选举非独立董事的议案 3．关于董事会换届选举独立董事的议案 （三）股东交流 （四）股东及股东代表表决议案 （五） ...