江苏国泰(002091) - 董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《江苏国泰国际集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序，对董事、 高管人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第三条 本工作细则所称的高管人员是指董事会聘任的总裁、联席总裁、副 总裁、总裁助理、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高管人 员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作并召集委员会会议；召集人在委员内选举，并报 ...