*ST中基(000972) - 中基健康产业股份有限公司董事会秘书工作制度

中基健康产业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 (一) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； 第一条 为提高公司治理水平，规范中基健康产业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会秘书履行工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司章程的相 关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对 公司和董事会负责。董事会秘书作为公司与证券监管机构、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理、股票及其衍生品 变动等其相关职责范围内事务。 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，其职责由 公司证券管理部承担，在董事会秘书的领导下开展工作。董事会 办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于证 券事务代表等。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董 事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工 ...