*ST中基(000972) - 中基健康产业股份有限公司董事会议事规则

中基健康产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中基健康产业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范 运作和科学决策水平，建立适应现代市场经济规律和要求的公司 治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关规定，以及《中基健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生。董事会 是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公 司章程的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大 经营活动的决策，对股东会负责并报告工作。 (二) 董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长、副董 1 事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生； (三) 董事每届任期三年，任期届满，获得委派或者选举可以 连任。外部董事原则上连续任职一般不得超过两届。 第四条 董事会下设机构 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与 ESG 委 ...