*ST中基(000972) - 中基健康产业股份有限公司股东会议事规则

中基健康产业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律 法规和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现下列情形时，临时股东会应当在2个 月内召开： （一）董事人数不足5人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 ...