金三江(301059) - 中信证券股份有限公司关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复

证券代码：301059 证券简称：金三江 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十二月 7-1-1 深圳证券交易所： 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"金 三江"）收到贵所于 2025 年 11 月 14 日下发的《关于金三江（肇庆）硅材料股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕 020071 号）（以下简称"问询函"），公司已会同中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券""保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"中伦律师""律 师"）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师""会计师"） 进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复， 现提交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《金三江（肇庆）硅材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复部分 ...