国机通用(600444) - 国机通用第八届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-027 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第二十三次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件和电话方式发出， 会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 人，实际出席董 事 10 人，实际参与投票董事 10 人。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家 有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。经股东推荐、董事会提名委员会审 核，公司董事会提名徐双庆先生、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生、张益奎 先生、王斯琛女士为公司第九届董事会非独立董事候选人 ...