爱克股份(300889) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十二次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 12 月 3 日通过通讯软件、邮件的方式送达 全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 8 名， 实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于 子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。本次担保对象为公 司合并报表范围内控股子公司，公司在本次担保期内有能力对控股子 公司经营管理风险进行控制。本次公司为控股子公司提供担保事项符 合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别 是中小股东利益的 ...