海新能科(300072) - 第六届董事会第二十九次会议决议公告

北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月02 日、2025年12月03日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十 九次会议通知及补充通知，会议于2025年12月05日上午10:00在北京市海淀区西 四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董 事9人，实到8人，其中独立董事2人，独立董事吴盛富先生因工作安排原因无法 出席本次会议，授权委托独立董事李红杰女士代为投票并签署本次会议相关文件； 公司部分高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效 期的议案》 ...