神马股份(600810) - 神马股份十二届四次董事会决议公告

神马实业股份有限公司 十二届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-120 上述第一项议案需提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。 1 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 6 日 2 神马实业股份有限公司第十二届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 1 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 12 月 5 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董 事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事王玉法先生、独立董 事尚贤女士以通讯方式参与表决，会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公 司提供担保的议案（详见公司临时公告：2025-121）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案（详见 公司临时公告：2 ...