江苏国泰(002091) - 第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-84 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次（临时）会议，于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件和送达等方式发出通知，并 于 2025 年 12 月 5 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会 议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中陈百俭先生、娄健颖女士、孙涛先 生及雷敬华先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张子燕先生主持， 公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》、《深圳证券 ...