百川畅银(300614) - 第四届董事会第九次会议决议公告

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式举行，本次会议通 知已于 2025 年 12 月 1 日以通讯或电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中现场出席董事 1 名，通讯出席董事 4 名。 本次会议由公司董事长陈功海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任 2025 年度会计师事 务所的公告》。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》 经审议，公司董事会同意于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东 ...