爱乐达(300696) - 第四届董事会第八次会议决议公告

1、审议通过《关于总经理代行财务总监职责的议案》 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 财务总监的辞职报告，为确保公司财务管理工作平稳、有序运行，全体董事同意 豁免本次董事会会议通知期限要求。本次董事会会议于 2025 年 12 月 5 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，其中独立董事符蓉女士、王斌先生以通讯方式出席。本次董事会会议由董事 长谢鹏先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱 乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司财务总监王雁秋女士申请辞任公司财务总监职务，辞任申请报告自送达 公司董事会之日起生效。王雁秋女士辞任财务总监职务后将不再在公司及控股子 公司担任任何职务。董事会同意在公司聘任新财务总监之前，由总经理刘晓芬女 士暂时代行财务总监职责。董事会将尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行 信息 ...