北京国枫律师事务所 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN047-2 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010－66090088/88004488 传真（Fax）：010－66090016 | | | | 一、本次授予的批准和授权 4 | | --- | | 二、本次授予的主要内容 6 | | 三、结论意见 8 | 释 义 | 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | | --- | | 爱乐达、公司、上市公司 | 指 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司（含合并报表分、子公 | | --- | --- | --- | | | | 司） | | 激励计划、限制性股票激 | 指 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025年限制性股票激 | | 励计划、股权激励计划 | | 励计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 性股票 | ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-026 成都爱乐达航空制造股份有限公司 《成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》、"本激励计划"）规定的限制性股票首次授 予条件已成就，根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"爱乐达"）2024 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 16 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 5 月 16 日为首次授予日，授予 220 名激励对象 281.40 万股第二类限制性股 票，授予价格为 9.25 元/股。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2025 年 5 月 16 日公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《激励计划 （草案）》及其摘要，主要内容如下： 1、标的股票种类：公司 A 股普通股股票。 1 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025- 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间 2、现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路 18 号成都爱乐达航空制造股份有 限公司三楼 6 号会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、股权登记日：2025 年 5 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-024 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告 1 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-024 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过授权董事会办理 2025 年限制性股票股权 激励计划相关事宜。经全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知， 第四届董事会第三次会议于 2024 年年度股东大会后在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，其中董事刘晓芬女士以 通讯表决方式出席。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，全体监事、部分高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-022 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）内幕信息知情人及首次授予激励对象在草案公告前 6 个月内 （2024 年 10 月 21 日至 2025 年 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-025 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 经审议，公司监事会认为：本次获授第二类限制性股票的 220 名首次授予激 励对象均符合公司 2024 年年度股东大会审议通过的《2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、"本激励计划"）及其摘要中 确定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）8.4.2 条所述不得成为激励对象的情形。 本激励计划首次授予的 220 名激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符 ...

证券简称：爱乐达 证券代码：300696 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的已履行的审批程序 5 | | 五、本激励计划授予情况 7 | | 六、独立财务顾问意见 12 | | （一）限制性股票授予条件成就的说明 12 | | （二）权益授予日确定的说明 12 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | （四）结论性意见 13 | | 七、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 爱乐达、公司、上 | 指 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司（含合并报表分子公司） | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、限制 | | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年限制性 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0209 号 致：成都爱乐达航空制造股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都爱乐达航 空制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李青松 | 中层管理人员/核心骨干 | 2 | 张建 | 中层管理人员/核心骨干 | | 3 | 黄斌 | 中层管理人员/核心骨干 | 4 | 卫利 | 中层管理人员/核心骨干 | | 5 | 王胤祥 | 中层管理人员/核心骨干 | 6 | 马青凤 | 中层管理人员/核心骨干 | | 7 | 宋洪远 | 中层管理人员/核心骨干 | 8 | 董黎菲 | 中层管理人员/核心骨干 | | 9 | 邓荣超 | 中层管理人员/核心骨干 | 10 | 汪金龙 | 中层管理人员/核心骨干 | | 11 | 张又川 | 中层管理人员/核心骨干 | 12 | 周瑾玉 | 中层管理人员/核心骨干 | | 13 | 王波 | 中层管理人员/核心骨干 | 14 | 罗启飞 | 中层管理人员/核心骨干 | | 15 | 刘代超 | 中层管理人员/核心骨干 | 16 | 姜兵辉 | 中层管理人员/核心骨干 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 2025 年 5 月 16 日 激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自 律监管指南第 1 号》）等有关法律、法规及规范性文件和《成都爱乐达航空制造 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，成都爱乐达航空制造股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 一、获授第二类限制性股票的 220 名激励对象均符合公司 2024 年年度股东 大会审议通过的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划 （草案）》）及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条及《上 市规则》8.4.2 条所述不得成为激励对 ...