达仁堂(600329) - 达仁堂2025年第二次临时股东大会会议资料

津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 15 日 2025 年第二次临时股东大会 文件目录 目 录 现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日下午 2:00 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 | 序号 | 议案 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于根据新加坡交易所规则对公司现行关联人交易一般性授权进行 修订的议案 | 3 | | 2 | 关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 | 5 | | 3 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 7 | | 4 | 关于续聘公司 年度审计师的议案 2025 | 28 | | 5 | 关于公司 2025 年前三季度利润分配预案 | 29 | 2 2025 年第二次临时股东大会 议案一 议案 1：关于根据新加坡交易所规则对公司现行关联人交易一般 性授权进行修订的议案 由于公司经营涵盖中成药品、中药材、生物工程药品、化学原料 药及制剂、营养保健品的生产经营、销售及医疗器械的营销等众多领 ...