爱克股份(300889) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-105 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 重要提示： 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第三 次临时股东会的议案》（以下简称"本次股东会"）,决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东会。现就召开本次股东会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 ...