海新能科(300072) - 关于公司及控股子公司拟使用关联方供应链额度暨关联交易的公告

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-058 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司及控股子公司拟使用关联方供应链额度暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"海新能科"或"公司"）于2025 年12月05日召开了第六届董事会第二十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃 权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司拟使用关联方供应链额度暨关 联交易的议案》，关联董事于志伟先生、王笛女士、李雪梅女士对该议案回避表 决。该项议案提交董事会审议前，已经公司2025年第九次独立董事专门会议以3 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况 公告如下： 一、关联交易概述 公司及公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司（公司持有其84.62%的股 权，以下简称"山东三聚"）为满足经营需要，拟使用北京市海淀区国有投资集 团有限公司（以下简称"海国投集团"）交通银行股份有限公司海淀支行（以下 简称"交通银行"）供应链业务额度，业务 ...