三诺生物(300298) - 关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举、 监事会改革等工作，并及时履行相应的信息披露义务。 二、部分独立董事任期将届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时 间不得超过六年。公司现任独立董事袁洪先生、康熙雄先生任期将于 2025 年 12 月 22 日届满且连任时间将满 6 年。鉴于目前公司第五届董事会成员共计 7 名， 其中独立董事 3 名，袁洪先生、康熙雄先生的任期届满离任将导致公司独立董事 人数少于董事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定，在董事会换届选举工作完成之前，袁洪先生、康 熙雄先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股 东会选举产生新的独立董事。 特此公告！ 三诺生物传感股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独 ...