康恩贝(600572) - 公司十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-071 浙江康恩贝制药股份有限公司 十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会作为本次第十一届董事会增补非独立董事候选人的提名人，经审核：应 1 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十三次（临时） 会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日以书面、传真、 电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《关于调整公司董事的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2025—072 号《关于董事长、法定代表人等离 任事项的公告》） 鉴于姜 ...