新天然气(603393) - 新天然气-第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-041 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议的通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中现场出席董事 3 人，通讯出席董事 6 人。 本次会议由董事张蜀先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议《关于公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的公 告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董 ...