华电科工(601226) - 华电科工：第五届董事会第二十一次会议决议公告

华电科工股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 5 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决 的董事 9 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及 表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有 效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 关联董事皮岩峰先生按有关规定回避了本议案的表决。 公司董事会提名与薪酬委员会事前召开会议审议通过了本议案。 特此公告。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 吴沛骏先生因经理层成员职责调整变化原因不再担任公司董事会秘 书职务，同意聘任黄坚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过 之日起生效，至本届董事会届满为止。黄 ...